ONAT: ¿Cómo actúa la ley para proteger a quienes emiten un reporte de operación sospechosa?

El Decreto Ley No. 317 de 2013, sobre la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos, dispone que las personas naturales o jurídicas que ofrecen servicios contables por cuenta propia o mediante otras formas de gestión no estatal, en el ejercicio de su actividad y  a partir de la sospecha razonable de que se está en presencia de una posible actividad inusual y presuntamente delictiva, que guarde relación con el Lavado de Activos, sus delitos determinantes y el Financiamiento al Terrorismo están obligados a presentar al Banco Central de Cuba (BCC) el Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

ONAT publica paquete de normas para fortalecer y modernizar el sistema tributario cubano

En un paso fundamental para la actualización y fortalecimiento institucional del país, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) publicó este martes en la Gaceta Oficial de la República tres normas jurídicas dirigidas a fortalecer y actualizar el sistema tributario cubano, en correspondencia con las proyecciones de gobierno aprobadas desde el pasado año y con las transformaciones del actual escenario económico.

Refuerzan en La Habana uso obligatorio de Cuenta Bancaria Fiscal

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en La Habana ha emitido una alerta contundente a todas las formas de gestión no estatal (incluyendo trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas) que operan en la capital: el uso exclusivo de la Cuenta Bancaria Fiscal (CBF) y la aceptación obligatoria de pagos mediante transferencias bancarias son ahora requisitos fundamentales e ineludibles para sus operaciones comerciales diarias.