ONAT: ¿Cómo actúa la ley para proteger a quienes emiten un reporte de operación sospechosa?
El Decreto Ley No. 317 de 2013, sobre la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos, dispone que las personas naturales o jurídicas que ofrecen servicios contables por cuenta propia o mediante otras formas de gestión no estatal, en el ejercicio de su actividad y a partir de la sospecha razonable de que se está en presencia de una posible actividad inusual y presuntamente delictiva, que guarde relación con el Lavado de Activos, sus delitos determinantes y el Financiamiento al Terrorismo están obligados a presentar al Banco Central de Cuba (BCC) el Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
Entra en vigor Decreto que consolida facultad de empresas para diseñar sus sistemas salariales
En un paso calificado como trascendental para la transformación y modernización de la empresa estatal socialista, entró en vigor este sábado con su publicación en la Gaceta Oficial, edición ordinaria número 95, el Decreto 138 “De la organización del sistema salarial en el Sistema Empresarial Estatal”.
Actualizan normativa sobre la Caja de Resarcimientos en Cuba
La Gaceta Oficial de la República publicó este sábado el nuevo Decreto Ley de la Caja de Resarcimientos, instrumento legal que establece procedimientos actualizados para el país.